HSBC bajo la lupa: investigación por lavado de dinero

HSBC bajo la lupa: investigación por lavado de dinero

Ricardo Echegaray afirmó que la AFIP investiga al banco HSBC por presuntas acciones fraudulentas por un monto de “392 millones de pesos analizados” en un plazo de seis meses.

En una conferencia que se realizó en el Salón Carlos Tacchi de la sede central de laAFIP, el titular de la entidad recaudadora indicó que las supuestas “maniobras”fueron detectadas en enero tras diversos allanamientos que justificaron realizar investigaciones por presunto lavado de dinero y supuesta evasión de impuestos, entre los que se cuenta Ganancias.

LA RESOLUCIÓN QUE AUMENTÓ EL CEPO
El Gobierno Nacional resolvió, y lo publicó en el Boletín Oficial, elevar a 20 por ciento el recargo a los movimientos monetarios que se realicen en el exterior con tarjetas de crédito o débito. También sufrirán este aumento los paquetes turísticos, pasajes y las compras por Internet que utilicen divisas.

IMPUESTO Y EXTERIORIZACIÓN
En la exposición ante la prensa, Echegaray dijo que los motivos por los que aumentaron un 20 por ciento el recargo se debe a “serias irregularidades yconductas defraudatorias por parte de entidades financieras y cambiarias, en particular casas de cambio y agencias de turismo y viajes”.

Por otro lado, el funcionario diferenció la percepción anticipada del impuesto: aclaró que la primera no es un abono impositivo sino “una exteriorización de patrimonio del contribuyente, que permite tomar como pago anticipado” de Ganancias.

SOLICITUDES
Según marcó el titular de la entidad, esta medida se aplica a todos por igual y detalló que en 2013 unas 43 mil personas hicieron el trámite para que los gastos en viajes al exterior sean deducidos. “Todos pueden viajar, lo que queremos es que si alguien creció y se olvidó de aclarar su situación, se acuerde de declarar”, remarcó.

Fuente: http://tn.com.ar/

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