Noticias sobre investigación

La cuñada de Máximo Kirchner será la encargada de investigar a Lázaro Báez

La cuñada de Máximo Kirchner será la encargada de investigar a Lázaro Báez

La investigación que debería encarar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre el empresario patagónico Lázaro Báez quedará bajo la supervisión de Virginia García, la cuñada de Máximo Kirchner, que dirige la regional del organismo en Río Gallegos. García sería la encargada de la investigación impositiva que anunció anteayer el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante la consulta de la prensa. …

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HSBC bajo la lupa: investigación por lavado de dinero

HSBC bajo la lupa: investigación por lavado de dinero

Ricardo Echegaray afirmó que la AFIP investiga al banco HSBC por presuntas acciones fraudulentas por un monto de “392 millones de pesos analizados” en un plazo de seis meses. En una conferencia que se realizó en el Salón Carlos Tacchi de la sede central de laAFIP, el titular de la entidad recaudadora indicó que las supuestas “maniobras”fueron detectadas en enero tras diversos allanamientos que …

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